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青島港詐貸遭查 拖累銅價大跌

自由時報/ 2014.06.08 00:00
〔編譯楊芙宜/綜合報導〕中國政府調查青島港大宗商品遭重複抵押、詐騙銀行貸款事件,導致國際銅價創近三個月來最大單週跌幅,且波及在香港掛牌上市的港口營運商青島港國際公司,上週五上市首日股價就重摔跌破發行價。

上市首日 青島港跌破發行價

青島大港碼頭的港務機構正在調查礦業貿易商、倉儲公司是否利用堆放在該港的同一批銅、鋁、鐵礦砂等大宗商品,重複做為抵押品,向不同銀行申請貸款。在中國官方介入調查下,上週青島港部分銅、鋁已被勒令暫停運出。

據大宗商品交易商估計,受到調查影響的鋁約八萬公噸、銅約兩萬至四.五萬公噸,合計價值約在二.八五億至四.六億美元。

知情人士指出,美國花旗銀行、英國渣打銀行、南非標準銀行等六家銀行正密切關注事態發展,試圖釐清大宗商品交易商提供的銅、鋁等金屬抵押品,是否遭第三方利用以騙取貸款。

據指出,渣打銀行已暫停對部分中國客戶提供新的金屬庫存融資。標準銀行和獨立大宗商品交易商Trafigura都已自行展開調查,派人前往青島實地清點金屬庫存,兩者和物流供應商GKE都警告,可能因此蒙受潛在損失。

投資人擔憂,這項詐貸案調查恐迫使貿易商賣出被抵押的商品,導致市場供給過剩。中國占全球銅需求的四成左右,分析師估計,目前約一百萬公噸的銅涉及此類融資交易。

紐約七月交割期銅上週五跌一.三%、至每磅三.○五一美元,一週跌幅達二.三%,創三月十四日以來最大。青島港公司首日掛牌交易跌破發行價三.七六港元,收盤慘跌一.三%,報三.七一港元。

信貸緊縮 中企變形套利交易

中國政府近期緊縮過度膨脹的信貸,許多企業轉向銅交易以取得便宜現金;其中一種變形的套利交易,即透過銅做為抵押品,向銀行取得低利外幣貸款,再將資金投入當地高收益的金融產品。

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