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矽格:本公司股東常會決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.06 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/062.重要決議事項:(一)承認事項(1)通過承認民國一○二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(2)通過承認民國一○二年度盈餘分配案。【說明:發放股東現金股利每股約1.80元;發放方式為(A)盈餘配發股東每股現金約0.90元;(B)資本公積配發股東每股現金約0.90元】(二)討論、選舉及其他事項(1)決議通過資本公積發放現金案。(2)決議通過修訂『取得或處分資產處理程式』案。(3)董事及監察人全面改選案:本屆董事及監察人之任期原至103年6月21日止,全體董事及監察人任期提前於103年6月6日股東常會選舉新任董事及監察人後解任,股東會時選舉董事9人(含獨立董事2人)及監察人3人。全體新任董事及監察人之任期自103年6月6日起至106年6月5日止,任期計三年。董事選舉結果:姓名、得票權數、是否當選黃興陽:得票權數:249,920,428權,是否當選:是。葉燦鍊:得票權數:197,844,635權,是否當選:是。郭旭東:得票權數:194,939,394權,是否當選:是。吳敏弘:得票權數:192,034,153權,是否當選:是。李文宗:得票權數:189,165,334權,是否當選:是。林文源:得票權數:186,267,987權,是否當選:是。邱明春:得票權數:184,301,919權,是否當選:是。獨立董事:呂春榮:得票權數:115,895,395權,是否當選:是。獨立董事:吳文斌:得票權數:113,929,327權,是否當選:是。監察人選舉結果:姓名、得票權數、是否當選晨和投資有限公司法人代表人郭馨芳;得票權數:172,344,322權,是否當選:是。蔡永松:得票權數:171,235,972權,是否當選:是。梁薺方:得票權數:170,127,622權,是否當選:是。(4)決議通過解除新任董事之競業限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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