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越峰電子:公告本公司103年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.06 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/062.重要決議事項:(1)承認一○二年度會計表冊。(2)承認一○二年度虧損撥補案。(3)通過公司章程修正案。(4)通過「董事及監察人選舉辦法」修正案。(5)通過「股東會議事規則」修正案。(6)通過「取得或處分資產處理程式」修正案。(7)通過「資金貸與他人作業程式」修正案。(8)通過「背書保證作業程式」修正案。(9)通過獨立董事張立秋先生競業許可案。(10)董事改選。(11)通過董事競業許可案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:截至一○二年底累積可分配盈餘合計新台幣87,481,080元,決議全數保留無分派股利。

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