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啟碁科技:公告本公司一百零三年股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.06 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/062.重要決議事項:(一)選舉事項改選董事九席(含獨立董事三席)第八屆董事(含獨立董事)當選名單如下:董 事:謝宏波董 事:緯創資通股份有限公司代表人-林福謙董 事:緯創資通股份有限公司代表人-林進財董 事:高健榮董 事:彭錦彬董 事:吳廣義獨立董事:張光瑤獨立董事:洪永鎮獨立董事:彭松村(二)承認及討論事項第一案、通過一百零二年度營業報告書及財務報告承認案。第二案、通過一百零二年度盈餘分配承認案。第三案、通過盈餘轉增資發行新股討論案。第四案、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文討論案。第五案、通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理規範」討論案。第六案、通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案。第七案、通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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