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明基醫:103年股東常會重要決議事項公告。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.29 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:103/05/292.重要決議事項:(1)承認102年度財務報表及營業報告書案。(2)承認102年度盈餘分配案。(3)通過修訂「公司章程」部份條文案。(4)通過修訂「取得或處分資產處理程式」部份條文案。(5)通過修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案。(6)通過修訂「背書保證作業程式」部份條文案。(7)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程式」部份條文案。(8)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(9)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。(10)全面改選第十二屆董事七席案。 董事當選名單: 明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生 明基電通股份有限公司代表人 許棠隆先生 明基電通股份有限公司代表人 張安佐先生 胡文生 先生 李仁芳 先生(獨立董事) 李正淳 先生(獨立董事) 蔡銘修 先生(獨立董事)(11)通過解除新任董事明基電通股份有限公司及其代表人陳其宏先生、張安佐先生、 許棠隆先生及獨立董事李仁芳先生競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :(1)股東現金股利計新台幣22,480,200元(每股配發新台幣0.6元)。 因員工認股權憑證行使等因素,影響流通在外股份數量,配息率發生變動時, 授權董事會依法調整。(2)員工現金紅利新台幣5,154,475元;董事監察人酬勞新台幣381,813元。(3)董事(獨立董事)任期三年,(103/05/29~106/05/28)。(4)原現任董事自新選任董事就任日起解任。(公司法第199-1條)

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