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F-廣華:公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/05/262.重要決議事項:一、承認事項 (1)照案通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案 (贊成表決權數 40,087,701權,比例 :86.01 %;反對表決權數 0權; 棄權/廢票 6,515,211權) (2)照案通過承認一○二年度盈餘分配案。 a. 普通股股利:每股分派現金股利2.5元 b. 分派員工現金紅利9,293,112元及董事酬勞2,415,050元 (贊成表決權數 40,087,701權,比例 :86.01 %;反對表決權數 0權; 棄權/廢票 6,515,211權)二、討論事項:: (1)照案通過修訂「取得處分資產作業程式」案 (贊成表決權數 40,087,701權,比例 :86.01 %;反對表決權數 0權; 棄權/廢票 6,515,211權) (2)照案通過投保本公司董事責任險案 (贊成表決權數 40,087,701權,比例 :86.01 %;反對表決權數 0權; 棄權/廢票 6,515,211權) (3)照案通過投保本公司經理人責任險案 (贊成表決權數 40,087,701權,比例 :86.01 %;反對表決權數 0權; 棄權/廢票 6,515,211權) (4)照案通過解除本公司董事競業禁止案 (贊成表決權數 40,087,701權,比例 :86.01 %;反對表決權數 0權; 棄權/廢票 6,515,211權)3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

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