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華南金:代子公司華南銀行公告臨時董事會代行股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/05/262.重要決議事項:(1)本行102年度財務報表(含合併及個體財務報告)及營業報告書。 決議:全體出席董事同意通過。(2)本行102年度盈餘分配案 102年度稅後淨利為95億7,091萬3,141元,加計期末累積盈餘18億2,931萬1,338 元及以前年度提列之特別盈餘公積轉列未分配盈餘24億7,248萬8,602元,合計可分 配盈餘為138億7,271萬3,081元,擬依下列方式分派: 1.法定盈餘公積:28億7,127萬3,942元。 2.股東股息紅利-現金:45億8,606萬3,900元。 3.股東股息紅利-股票:45億8,700萬元。 4.未分配盈餘:18億2,837萬5,239元。。 決議:全體出席董事同意通過。(3)通過102年度盈餘轉增資發行新股。 決議:全體出席董事同意通過。(4)通過修正本公司公司章程部分條文。 決議:全體出席董事同意通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:103年5月26日臨時董事會代行股東會職權之決議。

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