第二條　第18款1.股東常會日期:103/05/262.重要決議事項:一、通過承認102年度營業報告書及決算表冊案。二、通過承認102年度盈餘分派案(每股配發現金股利2.5元)。三、通過修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文案。四、通過修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。五、任期屆滿全面改選本公司董監事。當選人名單資料如下:職稱/姓名/備註董事/王人治董事/王人正/品欣投資(股)公司法人代表人董事/戴立俊/品欣投資(股)公司法人代表人董事/廖肇邦/品欣投資(股)公司法人代表人董事/張子文/品欣投資(股)公司法人代表人董事/陳士修/品欣投資(股)公司法人代表人董事/李念生/品欣投資(股)公司法人代表人監察人/黃添春監察人/江輝雄六、通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無