中美矽晶：中美矽晶代子公司環球晶圓(股)公司公告一○三年股東常會重要決議事項
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第二條 第18款1.股東常會日期:103/05/262.重要決議事項:(1)通過一○二年度營業狀況報告(2)通過監察人審查一○二年度決算表冊報告(3)通過一○二年度背書保證情形報告(4)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案(5)通過承認一○二年度盈餘分派案(6)通過討論修訂「公司章程」案(7)通過討論廢除及新訂「取得或處分資產處理程式」案(8)完成全面改選第2屆董事及監察人案選舉董事五位、監察人三位董事當選名單徐秀蘭女士中美矽晶製品(股)公司代表人：盧明光先生中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁先生中美矽晶製品(股)公司代表人：張錦龍先生開疆(股)公司代表人：方 豪先生監察人當選名單劉康信先生吳孟方先生陳國洲先生(9)通過討論解除董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。
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