第二條　第38款1.收到公開收購人收購通知之日期:民國103年5月23日2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱謂姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股董事長吳廣義 750,470股 0股董事林京元 1,491,723股 472,158股董事陳超 304,725股 0股董事瑞昱半導體股份有限公司4,633,447股 0股董事元大壹創業投資股份有限 公司代表人:郭明正 516,985股 0股獨立董事張秋煌 0股 0股獨立董事林福謙 0股 0股獨立董事許崇豪 0股 0股3.會議出席人員：吳廣義、林京元、元大壹創業投資股份有限公司代表人 郭明正、 瑞昱半導體股份有限公司代表 黃湧芳(吳廣義 代)、陳超、張秋煌、林福謙、許崇豪。4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:（一）董事長吳廣義、董事林京元 、陳超、瑞昱半導體股份有限公司及郭明正 （所代表法人元大壹創業投資股份有限公司）因有自身利害關係，依本公司章程及董事會議事規則規定迴避討論及表決。（二）其餘全體出席董事無異議同意通過對本公司股東建議如下： 公開收購人Microchip Technology (Barbados) II Incorporated擬以每股新台幣（下同）143元之現金對價收購本公司普通股最高數量為68,567,954股，最低收購數量為27,300,429股，經參酌安成聯合會計師事務所陳靖玲會計師出具之收購價格合理性之獨立專家意見書分析，本公司於市價法下加計控制權溢價後之合理價值區間約介於每股新台幣 131 元至 151 元之間；以可類比上市上櫃公司法評估之每股價值區間則介於新台幣 86元至 156元之間。故公開收購人擬以每股新台幣143元公開收購本公司普通股，應屬合理。此外，本公司依公開收購管理辦法第14-1條規定就本次公開收購所組成並設置之審議委員會，亦已決議認為本次公開收購之條件及價格應屬公平與合理，建議股東可參與應賣。準上說明，建議股東可參與應賣，但仍請股東詳閱公開收購人之公開收購公告及公開收購說明書等，包括公開收購說明書所載股東參與及未參與應賣之相關風險，自行決定是否應賣。 5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:無。7.其他相關重大訊息:請詳閱公開收購人之公開收購公告及公開收購說明書。查詢公開收購說明書之網址為： http://www.kgieworld.com.tw(受委任機構凱基證券股份有限公司之網頁)或http://mops.twse.com.tw/index.htm(公開資訊觀測站)；應賣諮詢專線：(02)2389-2999 ，請逕洽受委任機構凱基證券股份有限公司。