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台灣土地:本公司董事會決議召開股東常會補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/232.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號1樓勝利廳)4.召集事由:(一)報告事項:1.民國一○二年度營業報告書 2.監察人查核民國一○二年度決算報告 3.本公司庫藏股執行報告案 4.本公司購買台灣創新發展(本公司關係人)所有花蓮光華樂活創意 園區相五土地報告案 5.本公司資金貸與他人及背書保證辦理情形報告 6.本公司投資性不動產之會計政策變動 7.本公司發行103年度第1次有擔保普通公司債報告(二)承認事項:1.民國一○二年度營業決算表冊          2.民國一○二年度盈餘分配案(三)討論事項:1.本公司一○二年度可供分配盈餘轉增資發行新股案 2.本公司取得或處分資產處理程式修訂案 3.本公司資金貸與他人作業程式及背書保證作業程式修訂案 4.本公司章程修訂案 5.本公司股東會議事規則修訂案(四)選舉事項:選舉本公司第十七屆董事及第十九屆監察人(五)臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:無

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