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三顧:董事會通過修正103年股東會議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/162.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:台北市115南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心大會議室)4.召集事由:董事會通過修訂股東常會議程如下:A、報告事項:(一)102年度營業概況。(二)102年度監察人審查報告。(三)102年度背書保證情形。(四)發行國內第二次有擔保可轉換公司債有關事項報告。(五)102年減資建全營運計畫書執行情形報告。B、承認事項:(一)102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。(二)102年度盈虧撥補案。C、討論事項:(一)擬採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。(二)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。(三)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。(四)擬修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。(五)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:(一)本公司原於3月28日通過股東常會提案選任獨立董事一席,因提名期間4月18日到4月29日無人提名,故本公司5月12日董事會議中通過修訂103年股東常會議案取消:(A)選舉獨立董事一席。(B)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(二)5月12日董事會決議增加兩案:(A)採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。(B)「公司章程」部份條文修訂案。(修訂董監事及經理人責任險規範)(三)5月16日董事會通過「公司章程」部分條文修訂案。(修訂獨立董事名額規定)

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