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晉倫科技:公告本公司一零三年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.16 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/05/162.重要決議事項:一、報告事項:(1)、一零二年度營業報告。(2)、一零二年度監察人審查決算表冊報告。(3)、一零二年度背書保證情形報告。(4)、一零二年度間接投資大陸情形報告。(5)、報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二、承認事項:(一)承認一零二年度決算表冊案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(二)承認一零二年度盈餘分配案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。三、討論事項:(一)討論一零二年度盈餘轉增資發行新股案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(二)修訂本公司「公司章程」部份條文案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。四、其他議案及臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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