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萬泰銀行:公告本公司董事會決議變更103年股東常會召集事由。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/152.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:福朋喜來登飯店3樓東南廳(新北市中和區中正路631號3樓)4.召集事由:一、本行103年4月8日第8屆第10次董事會決議通過股東常會各項議案為:(1)報告事項A.本公司2013年度營業狀況,報請 公鑒。B.審計委員會審查2013年度決算表冊,報請 公鑒。C.本公司第八屆董事報酬,報請 公鑒。D.本公司101年度第一次股東臨時會決議通過辦理私募普通股案情形,報請 公鑒。(2)承認事項A.本公司2013年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。B.本公司2013年度盈餘分派,敬請 承認。(3)討論事項A.擬修訂本公司章程,敬請 核議。B.擬修訂本公司取得或處分資產處理程式,敬請 核議。(4)臨時動議二、本次擬變更為:(1)報告事項A.本公司2013年度營業狀況,報請 公鑒。B.審計委員會審查2013年度決算表冊,報請 公鑒。C.本公司第八屆董事報酬,報請 公鑒。D.本公司101年度第一次股東臨時會決議通過辦理私募普通股案情形,報請 公鑒。(2)承認事項A.本公司2013年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。B.本公司2013年度盈餘分派,敬請 承認。(3)討論事項A.本公司於2014年4月8日臨時股東會決議通過與中華開發金融控股股份有限公司股份轉換案,其中換股契約書第6.2.16條約定交易完成費用不超過美金1,600萬元。為求慎重,並進一步落實公司治理原則,擬就交易完成費之核發授權本公司薪酬委員會及董事會審議,,敬請 核議。B.擬修訂本公司取得或處分資產處理程式,敬請 核議。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:一、受理股東提案期間及處所(1)受理期間:103/04/17起至103/04/28止。(2)受理處所:萬泰商業銀行股份有限公司(地址:新北市中和區景平路188號5樓,受理單位:董事會秘書處,逾期恕不受理。)二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自股東接獲開會通知書起至103年6月24日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】

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