凌泰科技：公告本公司103年度股東常會重要決議事項。

第二條　第18款1.股東常會日期:103/05/142.重要決議事項:一、報告事項：1.本公司一O二年度營業報告。2.監察人審查本公司一O二年度決算表冊報告。3.本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。4.本次股東常會受理持有1%以上股份之股東提案期間，提案狀況報告。5.一○二年減資健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。二、承認事項：1.一○二年度營業報告書及財務報表案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。2.一○二年度虧損撥補案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。三、討論及選舉事項：1.修訂本公司章程案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。2.修訂本公司「取得或處分資產作業程式」案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。3.本公司擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。5.選舉本公司第七屆董事及監察人案。選舉結果：本屆應選董事五席(包含獨立董事二席)，監察人三席張敦凱得票權數23,289,025當選董事林清進得票權數21,163,377當選董事張宏平得票權數20,590,490當選董事曾政傑得票權數2,696,445當選獨立董事林耀欽得票權數2,123,933當選獨立董事張修誠得票權數13,977,610當選監察人余欣燕得票權數13,973,291當選監察人曾維正得票權數13,968,972當選監察人6.解除本公司新選任董事「競業禁止」之限制案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。四、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無