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廣豐:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事項(補充說明)。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/142.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:桃園縣八德市介壽路一段722號4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○二年度營業報告書。 (2)監察人審查一○二年度決算報告書。 二、承認事項 (1)一○二年度決算表冊。 (2)一○二年度盈餘分派議案。 三、討論事項 (1)公司章程修訂案。 (2)「取得或處分資產處理程式」修訂案。(本次新增) 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:(1)股東常會開會時間:10時00分。(2)依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間:103/04/18~103/04/28受理股東提案處所:廣豐實業股份有限公司(地址:台北市敦化南路一段2號5樓,電話:02-27730088)。(3)擬配發股東現金股利新台幣615,757,436元(每股2元,元以下無條件捨去計算發放至元止)俟本年度股東常會決議通過後,授權董事會另訂配息基準日分配之。

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