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彥臣生技:補充公告本公司董事會決議修改103年股東常會議程

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.13 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/05/132.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:北市社教館4樓會議室(台北市松山區八德路三段25號4樓)4.召集事由:一、報告事項(1)本公司一○二年度營業報告。(2)本公司監察人審查一○二年度決算表冊報告。(3)本公司訂定「道德行為準則」報告。(4)本公司訂定「公司誠信經營守則」報告。二、承認事項(1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表及個體財務報表)。(2)本公司一○一年度暨一○二年度盈虧撥補案。三、討論暨選舉事項(1)本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。(2)獨立董事補選案。(3)解除新任獨立董事競業禁止案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:(1)受理股東提案起迄日期:103/04/15~103/04/25(2)受理獨立董事候選人提名起迄日期:103/04/22~103/05/02(3)受理處所:彥臣生技藥品股份有限公司(地址:台北市松山區八德路三段36號6樓)(4)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話:02-2768-6668)

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