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天瀚:補充公告董事會決議召開102年股東常會(議程內容修正)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/132.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號台灣科學工業園區科學工業同業公會203會議室4.召集事由:一、報告事項(一)一百零二年度營業概況報告(二)監察人查核一百零二年度表冊報告(三)一百零二年辦理私募普通股報告(四)本公司及子公司資金貸放及背書保證情形報告二、承認事項(一)承認一百零二年度營業報告書及財務報表案(二)承認一百零二年度虧損撥補議案三、討論暨選舉事項(一)修訂取得或處分資產處理程式案(二)修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案(三)辦理私募現金增資發行普通股案(新增)(四)修訂「公司章程」案(新增)5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172之1及192之1規定,爰訂於103年4月21日至103年4月30日為受理股東提案期間,其他必要事項說明請詳本公司其他相關公告。受理地點為本公司: 新竹科學工業園區園區二路58號2樓。

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