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日友:董事會決議新增本公司103年股東常會召集事由相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.13 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/05/132.公司名稱:日友環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:內容:一.董事會決議日期:103/05/13二.股東會召開日期:103/06/30三.股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)四.召集事由: 1.報告事項:(1)本公司102年度營業報告書。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則,對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額報告。 2.承認事項:(1)承認102年度決算表冊案。 (2)承認102年度盈餘分配表案。 3.討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式案」部分條文案。 (5)預計上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷, 擬請原股東放棄認股案。 4.選舉事項:選舉本公司第八屆董事、獨立董事及監察人案。 5.其他議案:解除本公司第八屆董事競業禁止限制案。 6.臨時動議五.停止過戶起始日期:103/05/02六.停止過戶截止日期:103/06/306.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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