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中美矽晶:補充公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/132.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○二年度營業狀況報告(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告(3)一○二年度背書保證情形報告(4)變更本公司生產設備折舊年限報告(新增議案)(二)承認事項:(1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案(2)承認一○二年度盈餘分派案(三)討論及選舉事項:(1)討論本公司資本公積發放現金股利案(2)討論修訂「公司章程」案(3)討論修訂「取得或處分資產處理程式」案(4)討論廢止「董事及監察人選舉辦法」,並訂定「董事選舉辦法」案(5)討論為因應本公司資金需求,擬辦理公開募集或私募有價證券案(新增議案)(6)選舉第12屆董事案(7)討論解除董事競業禁止之限制案(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:(1)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東書面提案,受理期間為一○三年四月十八日至一○三年四月二十九日止。受理地點為:中美矽晶製品股份有限公司總經理室 收﹙新竹市科學工業園區工業東二路八號,電話:03-5772233﹚。(2)本公司擬選出3席獨立董事,依公司法第192條之1規定,獨立董事候選人提名受理期間自一○三年四月十八日至民國一○三年四月二十九日止,受理處所為:中美矽晶製品股份有限公司 總經理室 收 (地址:新竹市科學工業園區工業東二路八號,電話:03-5772233)。

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