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金橋科技:補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/122.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:台北深坑假日飯店(新北市深坑區北深路3段265號)4.召集事由:一、報告事項 (一)、一O二年度營業報告。 (二)、監察人審查一O二年度決算表冊報告。 (三)、庫藏股實施情形報告。二、承認事項 (一)、一O二年度決算表冊。 (二)、一O二年度盈餘分配案。三、討論事項 (一)、修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (二)、訂定本公司「在職董事及委任經理人退職金支給辦法」案。 (三)、修訂本公司「背書保證實施辦法」案。 (四)、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 (五)、股東戶號5928提案,『修改公司章程成立審計委員會』,提請 討論。 (六)、股東戶號5974提案,『罷免張福淙監察人案』,提請 討論。 (七)、本公司「公司章程」修訂案,提請 討論。 (八)、黃金宗董事提以本公司資本公積發放現金案,提請 討論。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:無

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