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英誌企業:修正本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/122.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉楓樹村自強北路17巷31號2樓4.召集事由:一、報告事項:(1)102年度營業報告及財務狀況報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(3)背書保證、資金貸放情形報告。(4)大陸地區投資情形報告。(5)102年私募辦理情形報告。(6)本公司資金貸與他人超限之改善計劃執行情形報告。二、承認事項:(1)承認102年度決算表冊案。(2)承認102年度虧損撥補案。三、討論事項:(1)減資彌補虧損案。(本次新增)(2)修訂本公司章程案。(本次新增)(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(本次新增)(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次新增)四、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:無。

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