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南緯實業:公告本公司董事會決議修訂103年股東常會議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/122.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:台南市新田區義林路126號2樓會議室4.召集事由:(一)報告事項:1.102年度營業狀況報告;2.監察人審查102年度決算報告;3.102年度背書保證辦理情形報告;4.轉投資報告案;5.102年私募發行有價證券報告案。(二)承認事項:1.102年度營業報告書及各項財務報表承認案;2.102年度盈虧撥補承認案。(三)討論事項:1.資本公積配發現金討論案2.修訂本公司章程討論案3.修訂本公司董事選舉辦法討論案4.修訂本公司取得或處分資產處理程式討論案(四)選舉事項:補選二席董事案(五)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:無

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