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和成:董事會決議103年股東常會召集相關事項(第二階段公告)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/122.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:桃園縣八德市大發里後庄1-2號。﹝三廠禮堂﹞4.召集事由:1、報告事項(1)102年度營業報告(2)監察人審查102年度決算表冊報告(3)對外背書保證情形報告(4)資金貸與他人情形報告2、承認事項(1)承認102年度營業報告書及決算表冊案(2)承認102年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣0.33元)3、討論事項(1)本公司章程部分條文修正案(2)本公司取得或處分資產作業處理程式部分條文修正案(3)本公司董事及監察人選舉辦法部分條文修正案(增列)5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:1.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,最後過戶日為103年4月28日,前親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2) ,辦理過戶手續,郵寄過戶者以103年4月28日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。2.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月29日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,@以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛@號函件寄送。受理處所:桃園縣八德市大發里後庄一之二號 電話:03-3623105

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