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大中:董事會決議通過召開103年股東常會補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.09 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/05/092.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路6號2樓(茂達大樓視聽室)4.召集事由:一、報告事項(1)102年度營業報告案。(2)102年度監察人查核報告案。(3)首次採用IFRSs之可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。(4)訂定誠信經營作業程式及行為指南報告案。(新增)二、承認事項(1)承認102年度財務報表及營業報告書案。(2)承認102年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項(1)修正公司章程案。(2)廢止資金貸與及背書保證處理程式案。(新增)(3)修正取得或處分資產處理程式案。(新增)(4)修正董事及監察人選舉辦法案。(新增)(5)修正股東會議事規則案。(新增)(6)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜,擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。(7)改選董事、監察人案。(8)解除董事之競業限制案。(9)其他議案。5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定辦理,受理股東提案、提名期間及受理場所。(1)受理股東提案、提名期間:103/04/21~103/04/30(2)受理股東提案、提名場所:新竹科學工業園區篤行一路6號5樓(本公司)

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