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波若威:補充公告本公司董事會決議增列103年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/082.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:新竹市新安路2-4號新竹科學園區管理局活力館一樓第一會議室4.召集事由:報告事項(1)本公司民國102年度營業報表。(2)監察人審核本公司民國102年度決算表冊報告。(3)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。(4)訂定本公司「職業道德規範與行為守則」案。(新增)承認事項(1)民國102年度營業報告書及財務報表案。(2)民國102年度盈餘分派案。討論暨選舉事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(2)提前全面改選董事及監察人案。(3)解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:無。

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