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均豪精密:公告本公司董事會決議召開103年股東常會召集事由(修改討論及選舉事項案5)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/082.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(愛因斯坦廳)4.召集事由:一.報告事項(1)一○二年度營業報告(2)一○二年度監察人查核各項表冊報告(3)背書保證相關事宜報告(4)庫藏股執行情形報告二.承認事項(1)一○二年度營業報告書及財務報表(2)一○二年度盈餘分配案三.討論及選舉事項(1)「公司章程」修訂案(2)「取得或處分資產處理程式」修訂案(3)「資金貸與他人作業程式」修訂案(4)「背書保證作業程式」修訂案(5)「董事及監察人選舉辦法」修訂案(6)選舉本公司第十三屆董事案(7)解除本公司第十三屆董事及其代表人之競業限制案四.臨時動議五.散會5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項:依照公司法第172條之1及192條之1規定,受理有關少數股東提案權及提名獨立董事候選人之規定:(1)受理提案及提名期間:自103年4月7日起至103年4月17日止(上午9時至下午4時)(2)本次獨立董事應選名額為 3 席,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。(3)受理處所:新竹縣科學園區創新一路5-1號5樓(財務部股務課)

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