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晟德:本公司董事會決議召開103年股東常會(補充公告)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/082.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)102年度營業報告(2)監察人審查102年度決算表冊報告(3)私募辦理情形報告(二)承認事項(1)102年度營業報告書及財務報表案(2)102年度盈餘分配案(三)討論事項(1)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案(2)本公司與子公司玉晟創業投資股份有限公司合併案(3)合併增資發行新股案(4)修訂「公司章程」部分條文案(5)修訂「取得或處分資產處理程式」案(6)解除董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:本次103/05/08董事會補充股東會議案為討論「本公司與子公司玉晟創業投資股份有限公司合併案」及「合併增資發行新股案」。

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