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佳凌:補充公告本公司董事會決議召集民國一○三年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/072.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:台中市潭子區勝利路310號3F『台中市甘蔗里文康中心』。4.召集事由:1.報告事項: (1)本公司民國一○二年度營業報告。 (2)監察人審查本公司民國一○二年度決算表冊審查報告。 (3)民國一○二年度辦理私募普通股情形報告。 (4)本公司買回股份執行情形報告。2.承認事項: (1)本公司民國一○二年度決算表冊案。 (2)本公司民國一○二年度盈餘分派案。3.討論事項及選舉事項: (1)擬修訂本公司章程案。 (2)擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 (3)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。 (4)盈餘轉增資發行新股案。(新增) (5)擬發行民國一○三年限制員工權利新股案。 (6)擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (7)改選董事及監察人。 (8)擬解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:補充新增討論事項第四案。

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