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能率豐:補充能率豐聲科份有限公司召開103年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/072.股東會召開日期:103/06/303.股東會召開地點:康寧生活會館「台北市內湖區成功路5段420巷28號」4.召集事由:(一)、報告事項:*1.102年度營業報告書。*2.102年度監察人查核報告書。(二)、承認事項:*1.承認102年度營業報告書及財務報表案。*2.承認102年度盈餘分派案。(三)、討論暨選舉事項:*1.修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案*2.修訂本公司『公司章程』案*3.補選監察人案。(三)、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/05/026.停止過戶截止日期:103/06/307.其他應敘明事項:一、依公司法第一百七十二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次103年股東常會之建議議案,惟各股東之提案將以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入。二、凡欲辦理提案提名之股東,請於103年4月25日起至103年5月5日止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後,親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司(地址:新北市汐止區康寧街169巷27號13樓之1,電話:02-26923636)。本公司將彙總所有提案或提名,並檢核貴股東相關提案資格無誤後,送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆;若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。

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