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生展生技:生展生技董事會決議召開103年股東常會補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.07 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:103/05/072.發生緣由:本公司董事會補充召開一○三年股東常會案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:103年5月7日 二、股東會召開日期:103年6月19日(星期四)上午9時整 三、受理股東開始報到時間:上午8時30分 四、股東會召開地點:生達化學製藥股份有限公司第三會議室 (地址:台南市新營區開元路154號) 五、召集事由: (1)報告事項: (一)民國一○二年度營業狀況報告。 (二)監察人查核民國一○二年度決算表冊報告。 (三)修正『董事會議事規範』。(新增) (2)承認事項: (一)承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國一○二年度盈餘分配案。 (3)討論及選舉事項: (一)修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」案,提請 討論。(新增) (三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,提請 討論。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案,提請 討論。 (五)修訂本公司「背書保證作業程式」案,提請 討論。(新增) (六)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案,提請 討論。(新增) (七)全面改選董事案。(修正) (八)解除全體董事競業禁止限制案。 (4)臨時動議 六、股票停止過戶期間:103年4月21日起至103年6月19日止。 七、受理股東提案權: (1)提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提 出股東常會議案。 (2)提案受理期間:103年4月8日起至 103年4月18日止,受理股東就本次股東常會 之提案,凡有意提案之股東請於 103年4月18日下午5時前提出 並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 (請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件 寄送) (3)受理提案處所:本公司營業所在地 (地址:台南市新營區開元路154號A棟,聯 絡人:黃志銘經理,電話06-6323588分機7500) (4)提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議 案。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 八、受理股東提名獨立董事候選人: (1)提名資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提 出獨立董事候選人名單,但提名人數不得超過獨立董事應選名額 (不得超過三人)。 (2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、 無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明檔案。且獨立董事候選人 應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。 (3)有下列情事之一,董事會得不列入獨立董事候選人名單: a.提名股東於公告受理期間外提出者。 b.提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時, 持股未達百分之一者。 c.提名人數超過獨立董事應選名額。 d.未檢附應檢附之相關證明檔案。 (4)受理期間:茲訂定 103年4月8日起至103年4月18日止,為受理股東對獨立董事 候選人之提名,凡有意提名之股東請於 103年4月18日下午5時前以 書面提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 (請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號 函件寄送) (5)受理處所:本公司營業所在地 (地址:台南市新營區開元路154號A棟,聯絡人 :黃志銘經理,電話06-6323588分機7500) 九、其他應敘明事項: (1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人:元富證 券股份有限公司 股務代理部 洽詢(電話:02-27686668)。 (2)本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理人元富證券股務代理部。

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