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磐儀:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜-更改股東會召開地點及討論事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/072.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:台北市新生南路3段30號14樓(福華文教會館貴賓廳)4.召集事由:A報告事項:(1)一○二年度營業報告書。(2)一○二年度監察人查核報告書。(3)本公司買回股份執行情形報告。(4)股東提案情形報告。B承認事項:(1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○二年度盈餘分配案。C討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程式」案。(4)修訂「背書保證作業程式」案。(5)本公司擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案。(6)解除董事競業禁止之限制案。D其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:無

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