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旭源:補充公告-本公司董事會決議修正103年度股東常會召集事由(新增討論事項)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/072.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心2樓會議室地址:新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號4.召集事由:一、報告事項:【1】、一O二年度營業報告。【2】、審計委員會審查一O二年度決算表冊報告。【3】、「董事會議事運作管理作業」部份條文修訂案。【4】、「公司治理實務守則」部份條文修訂案。【5】、「誠信經營作業程式」部份條文修訂案。【6】、「道德行為準則」部份條文修訂案。【7】、募集公司債之原因及有關事項報告。二、承認事項:【1】、承認一O二年度營業報告書及決算表冊。【2】、承認一O二年度虧損撥補案。三、討論事項:【1】、「資金貸與及背書保證作業程式」部份條文修訂案。【2】、解除本公司董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換日期:103/04/21~103/06/19

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