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嘉泥:補充公告本公司董事會決議召開103年度股東常會增列報告事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/062.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號一樓4.召集事由:一、報告事項: (1)102年度營業及財務報告 (2)審計委員會查核102年度決算表冊報告 (3)不接受TCC INTERNATIONAL LIMITED以現金公開收購台泥國際集團有限公司股份 要約報告案併案報告股東黃淳毅等人之股東提案《新增》 (4)股東黃俊榮提案提升公司治理水準案報告《新增》 (5)其他報告事項二、承認事項: (1)102年度決算表冊案 (2)102年度盈餘分派案三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程式」案 (2)修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案 (3)其他討論事項5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:一、本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,有關電子投票事宜請參閱公告 及股東會開會通知書。二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東 戶號及姓名,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部補發。 洽詢電話:(02)27023999。

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