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森寶:本公司董事會決議增列103年股東常會召集事由(增列討論事項)公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.05 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/052.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:桃園縣桃園市延平路147號(婦女館101會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.一○二年度營業報告。2.一○二年度監察人查核報告。3.一○二年度背書保證執行情形報告。4.一○二年度轉投資情形報告。5.一○二年度私募實際辦理情形報告。6.修訂「從事衍生性商品交易處理程式」。7.修訂「公司治理守則」。8.訂定「誠信經營作業程式及行為指南」。(二)承認事項1.一○二年度營業報告書及財務報表案。2.一○二年度虧損撥補案。(三)討論事項1.修訂「取得或處分資產處理程式」案。2.修訂「背書保證作業程式」案。(增列)3.修訂「公司章程」案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:無。

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