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鑫科材料:本公司董事會決議召開103年股東常會補充公告(增修報告、討論及選舉事項)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.02 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/022.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:高雄市路竹區路科八路一號,本公司南科高雄園區廠二樓會議室。4.召集事由:一、報告事項:1.本公司102年度營業暨財務報表報告。2.監察人審查本公司102年度決算報告。3.本公司發行國內第一次有擔保及國內第二次無擔保轉換公司債現況報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。5.其他事項報告。二、承認事項:1.本公司102年度營業報告書及財務報表。2.本公司102年度盈餘分配案。三、討論事項一:1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。四、選舉事項:本公司董事全面改選案。五、討論事項二:1.解除本公司新任第六屆董事或其法人代表人之競業禁止限制案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。4.修訂本公司「背書保證處理辦法」案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:無。

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