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長天科技:公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.02 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/05/022.重要決議事項:(一)報告事項:(1) 一○二年度營業報告。(2) 一○二年度決算表冊監察人查核報告。(3) 健全營運計畫執行情形報告。(4) 大陸投資情形。(二)承認事項:(1) 經主席裁示票決照案承認一○二年度營業報告書及決算表冊案。(2) 經主席裁示票決照案承認一○二年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項:(1) 經主席裁示票決照案通過減資彌補虧損案。(2) 完成改選董事及監察人案,當選名單如下:董事:徐彰徽。董事:游政陸。董事:黃立賢。獨立董事:張敦仁。獨立董事:江美蓮。監察人:林猷川。監察人:劉宏文。監察人:林景美。(3) 經主席裁示票決照案通過解除本公司新任董事競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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