瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG CH-CSGN）從2011年開始就被美方盯上，刑事調查該行是否協助美國人避稅。法國巴黎銀行（BNP Paribas SA FR-BNP）則一直被聯邦政府調查，可能違反不得和遭禁國家做生意的制裁。
起訴這兩家銀行，將背離以往跟被視為金融體系不可或缺的大銀行談和解的作法。以往的調查都是透過所謂的不起訴與緩起訴協議化解，卻被美國參議員抨擊，此舉無法讓銀行扛起違法的責任。
紐約南區聯邦檢察官巴拉拉（Preet Bharara）上月回應，表示「1家重要的金融機構」即將被起訴。
前花旗集團（Citigroup Inc. US-C）董事長兼執行長魏爾（Sanford "Sandy" Weill）今天接受CNBC訪問時說：「聯邦檢察官辦公室說這些，可能是要以不上法庭且不必被迫這麼做的方式解決問題。」他問道：「1家銀行若遭刑事起訴，要怎麼在商場混下去？」還說若被起訴，像資產管理等「一大堆」業務都不能碰了。
這位因此事不公開而婉拒具名的人士透露，美國司法部的稅務部門與維吉尼亞州亞歷山卓（Alexandria）檢方率領瑞信的避稅調查。巴拉拉、曼哈頓地區檢察官范錫（Cyrus Vance Jr.）和美國司法部駐華府刑事部門負責人歐尼爾（David O'Neil）聯手調查法巴。
紐約金融服務局局長勞斯基（Benjamin Lawsky）已開始調查瑞信是否協助客戶避繳紐約稅金，也在調查法巴。
法巴巴黎股價出現兩個月來最大跌幅，台北時間晚間7時45分，重挫4%，報53.64歐元。瑞信蘇黎世股價上漲0.3%，報28.09瑞郎。（譯者：中央社尹俊傑）