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瑞信法巴 恐遭美刑事起訴

中央商情網/ 2014.04.30 00:00
(中央社台北2014年4月30日電)彭博引述1名知情人士說法報導,瑞士信貸集團與法國巴黎銀行恐遭美國政府和州檢察官刑事起訴,暗示當局在試圖解決大型銀行調查上正採取更強硬的手段。

瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG CH-CSGN)從2011年開始就被美方盯上,刑事調查該行是否協助美國人避稅。法國巴黎銀行(BNP Paribas SA FR-BNP)則一直被聯邦政府調查,可能違反不得和遭禁國家做生意的制裁。

起訴這兩家銀行,將背離以往跟被視為金融體系不可或缺的大銀行談和解的作法。以往的調查都是透過所謂的不起訴與緩起訴協議化解,卻被美國參議員抨擊,此舉無法讓銀行扛起違法的責任。

紐約南區聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)上月回應,表示「1家重要的金融機構」即將被起訴。

前花旗集團(Citigroup Inc. US-C)董事長兼執行長魏爾(Sanford "Sandy" Weill)今天接受CNBC訪問時說:「聯邦檢察官辦公室說這些,可能是要以不上法庭且不必被迫這麼做的方式解決問題。」他問道:「1家銀行若遭刑事起訴,要怎麼在商場混下去?」還說若被起訴,像資產管理等「一大堆」業務都不能碰了。

這位因此事不公開而婉拒具名的人士透露,美國司法部的稅務部門與維吉尼亞州亞歷山卓(Alexandria)檢方率領瑞信的避稅調查。巴拉拉、曼哈頓地區檢察官范錫(Cyrus Vance Jr.)和美國司法部駐華府刑事部門負責人歐尼爾(David O'Neil)聯手調查法巴。

紐約金融服務局局長勞斯基(Benjamin Lawsky)已開始調查瑞信是否協助客戶避繳紐約稅金,也在調查法巴。

法巴巴黎股價出現兩個月來最大跌幅,台北時間晚間7時45分,重挫4%,報53.64歐元。瑞信蘇黎世股價上漲0.3%,報28.09瑞郎。(譯者:中央社尹俊傑)

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