第二條　第17款1.董事會決議日期:103/04/302.股東會召開日期:103/05/263.股東會召開地點:新北市工商展覽中心（新北市五股工業區五權路一號2樓A廳）4.召集事由:(一)報告事項：1、一○二年度營業概況報告。2、一○二年度監察人查核報告。3、買回公司股份之執行情形報告。4、大陸投資情形報告。(二)承認事項：1、一○二年度營業報告書及財務報表。2、一○二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1、修訂「取得或處分資產處理程式」。2、修訂「從事衍生性商品交易處理程式」。3、修訂公司章程。4、現金增資案。5、全面改選董事、監察人案。6、解除新任董事競業禁止之限制。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/03/286.停止過戶截止日期:103/05/267.其他應敘明事項:(1)依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第三點規定，本公司去年稅後 純益6,247仟元，未分配盈餘10,216仟元，屬原則不得辦理私募有價證券之情形。(2)私募之應募人應為規則性投資人，且不得為內部人或關係人。(3)待私募之應募人、資金用途及各分次預計達成效益更為明確後，再另行提案， 故不列入今年股東會召集事由討論。