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優群科技:本公司董事會召集103年股東常會新增議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/04/302.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:新竹日月光大飯店(新竹市富群街3號)4.召集事由:103年股東常會議程(如下:含新增議案)如下:一、報告事項: (一)一○二年度營業概況報告。 (二)監察人審核一○二年度財務決算表冊報告。 (三)其他報告事項。二、承認事項: (一)一○二年度決算表冊暨合併決算表冊。(董事會提) (二)一○二年度盈餘分配案。(董事會提)三、 討論及選舉事項: (一)廢止本公司原「取得或處分資產處理程式」案。(董事會提) (二)重新制定本公司「取得或處分資產處理程式」案。(董事會提) (三)重新制定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程式」案。(董事會提) (四)本公司「背書保證作業程式」部份條文修訂案。(董事會提) (五)董事及監察人選舉案。 (六)解除新任董事競業禁止之限制案。四、其他議案:(或有事項)。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:無。

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