第二條　第17款1.董事會決議日期:103/04/292.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:新北市樹林區中正路278號（龍鳳城餐廳）4.召集事由:　(一)報告事項：　　　(1) 102年度營業報告書。　　　(2) 102年度監察人查核報告書。　　　(3) 取得或處分重大資產情形報告。　　　(4) 本公司99年度國內第二次有擔保可轉換公司債執行進度報告。　　　(5) 本公司訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告。　　　　　　(二)承認及討論事項：　　　(1) 承認102年度財務報表及營業報告書案。　　　(2) 承認102年度盈餘分配案。　　　(3) 修訂「公司章程」案。(本次新增)　　　(4) 修訂「股東會議事規則」案。　　　(5) 修訂「取得或處分資產處理程式」案。　(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:無。