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新日興:公告新日興股份有限公司董事會召集103年股東常會(新增議案)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/04/292.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:新北市樹林區中正路278號(龍鳳城餐廳)4.召集事由: (一)報告事項:   (1) 102年度營業報告書。   (2) 102年度監察人查核報告書。   (3) 取得或處分重大資產情形報告。   (4) 本公司99年度國內第二次有擔保可轉換公司債執行進度報告。   (5) 本公司訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告。      (二)承認及討論事項:   (1) 承認102年度財務報表及營業報告書案。   (2) 承認102年度盈餘分配案。   (3) 修訂「公司章程」案。(本次新增)   (4) 修訂「股東會議事規則」案。   (5) 修訂「取得或處分資產處理程式」案。 (三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:無。

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