回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 做功德 轟隆聲 麥脆雞

明躍國際:公告本公司董事會決議變更103年股東常會召集事由

第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/04/282.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號(本公司2F會議室)4.召集事由:一、報告事項(1) 一○二年度營業報告。(2) 一○二年度監察人審查報告。(3) 一○二年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。(4) 報告大陸投資情形。(5) 修訂「董事會議事規則」。二、承認事項:(1) 一○二年度營業報告書及財務報表。(2) 一○二年度盈餘分配案。三、討論事項:(1) 盈餘轉增資發行新股案。(2) 擬辦理本公司上櫃案。(3) 修訂「公司章程」案。(4)修訂「董事選任程式」案。(5)修訂「股東會議事規則」案。(6)修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案。(7)修訂「取得或處分資產處理程式」案。(8)配合股票申請上櫃(市),擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1及192條之1規定,決議辦理103年股東常會召開前,受理股東之提案、受理期間及受理處所事宜。(1)持有已發行股數1%以上股份之股東,得於103年04月01日至103年04月11日下午5時止,以書面文字不超過300字,並在信封上註明「股東會提案函件」,向本公司提出股東常會議案。(2)受理提案地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號,連絡電話:(04)23335593#900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

社群留言