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旭曜:公告本公司董事會決議變更股東常會召開相關事宜(事由變更)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/04/282.股東會召開日期:103/06/303.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號2樓牛頓廳(科學園區科技生活館)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司一○二年度營業報告。(二)審計委員會查核報告。(三)本公司國內轉換公司債發行狀況報告。二、承認事項:(一)本公司一○二年度營業報告書及財務報表。(二)本公司一○二年度盈餘分派案。三、討論事項(一)本公司擬與敦泰科技股份有限公司進行併購及股份轉換案。(二)為與敦泰科技股份有限公司進行併購及股份轉換案,擬增資發行本公司普通股案。(三)本公司章程修訂案。(四)本公司『取得或處分資產處理程式』修訂案。(五)本公司『從事衍生性商品交易處理程式』修訂案。(新增)(六)解除本公司董事競業之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/05/026.停止過戶截止日期:103/06/307.其他應敘明事項:(1)開會時間:民國103年6月30日(二)上午9時。(2)受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案日期:103年4月22日至5月2日止。

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