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F-IML:本公司對公開收購人英屬開曼群島商Image Sub Limited公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.28 00:00
第二條 第38款1.收到公開收購人收購通知之日期:民國103年4月28日2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱謂姓名 持有股份數量配偶及未成年子女持股董事長Yong Eue Park 1,000,712股 5,332股董事張國威 72,792股 0股董事Sanjay Subhedar 0股 0股董事張舜欽 1,879,926股247,727股獨立董事Michael L. Pfeiffer0股 0股獨立董事顧肇基 0股 0股獨立董事Sam Dae Kwon 0股 0股3.會議出席人員:不適用4.就本次收購對其公司股東之建議,並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:不適用5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化,及其變化內容:無6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東並無持有公開收購人或其關係企業之股份。7.其他相關重大訊息:公開收購通知書主要內容: (一)公開收購期間:自民國103年4月28日起至民國103年5月29日止;接受申請應賣時間為公開收購期間每個營業日上午9時00分至下午3時30分(台灣時間),惟收購期間開始日當日為下午12時00分至下午3時30分。此外,公開收購人得向金融監督管理委員會申報並公告延長收購期間。(二)收購對價:以現金為對價,每股新台幣91元整。應賣人應自行負擔證券交易稅(公開收購人將代為辦理證券交易稅之繳納)、台灣集中保管結算所股份有限公司及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他支付收購對價所必要之合理費用;倘有此類額外費用,公開收購人將依法申報公告。公開收購人支付收購對價時,將扣除應賣人依法應負擔之證券交易稅、台灣集中保管結算所股份有限公司及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他支付收購對價所必要之合理費用,並計算至「元」為止(不足一元之部分捨棄)。本次公開收購並無最低應賣數量限制,惟如收購對價不足以支付證券交易稅、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他必要費用,應賣人將不會收到任何收購對價支付。(三)收購單位數:總計77,782,705股(下稱「預定收購數量」,即以民國103年4月26日台灣證券交易所網站所示被收購公司全部已發行普通股74,234,422股(下稱「被收購公司已發行股份總數」),加上全部尚未行使之員工認股權憑證而得增加發行之普通股3,548,283股,合計共77,782,705股);惟若最終有效應賣之數量未達預定收購數量,但已達51,964,096股(不少於被收購公司已發行股份總數之70%)時,則公開收購數量條件即告成就,在公開收購之其他條件均成就(包括但不限於本次公開收購應經相關主管機關之同意、核准、指令、授權或許可或須向主管機關申報生效)後,公開收購人應收購所有應賣之有價證券。(四)收購限制:應賣人應對提出應賣之股份有所有權,且提出應賣之股份應無質權、未遭假扣押、假處分等保全程式,且無其他轉讓之限制。如於應賣後股份遭假扣押、假處分等保全程式或強制執行程式,或出現其他轉讓之限制,縱使該等股份已撥入受委任機構公開收購專戶,將視為自始未提出應賣而不計入已參與應賣之股份數量;融資買進之股份須於還款後方得應賣,否則不予受理。本次公開收購受理已集保交存股票之應賣,但不受理實體股票之應賣;應賣人如係持有實體股票,請攜帶實體股票、留存印鑑至其往來證券商處辦理存入各應賣人集中保管劃撥帳戶後,再行辦理應賣手續。(五)收購對價支付日:本次公開收購條件均成就後,預定為公開收購期間屆滿後次日起算5個營業日以內(含第5個營業日)由受委任機構元大寶來證券股份有限公司以匯款方式,匯入應賣人留存於台灣集中保管結算所股份有限公司之銀行帳戶。倘銀行帳戶有誤,或因其他原因無法完成匯款時,受委任機構將以禁止背書轉讓之即期支票,以掛號郵寄方式寄至應賣人於台灣集中保管結算所股份有限公司登錄之通訊地址。8.因應措施: 依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條第一項及第14條之1第一項規定,本公司將於接獲公開收購人送達之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件後七日內召開董事會及審議委員會,並就規定事項為公告、作成書面申報金融監督管理委員會備查及抄送證券相關機構。9.其他應敘明事項: 請詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢公開收購說明書之網址為:http://mops.twse.com.tw/index.htm(公開資訊觀測站);應賣諮詢專線:(02)2586-5859,請逕洽受委任機構元大寶來證券股份有限公司。

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