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日盛金控:日盛金控代銀行子公司公告股東會(董事會代行)重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/04/242.重要決議事項:壹、報告事項:(一)審計委員會查核本公司102年度決算報告。貳、承認事項:(一)承認本公司102年度營業報告書。(二)承認本公司102年度財務報表。(三)承認本公司102年度盈餘分配案。參、討論事項:(一)通過本公司為充實營運資金並增進經營實力,辦理盈餘轉增資案暨分派股利。(二)通過修訂「日盛國際商業銀行股份有限公司取得或處分資產處理程式」。3.年度財務報告是否經股東會承認:業經本公司董事會代行股東會承認通過。4.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定,由董事會代行股東會職權,於董事會通過後即生效力。

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