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奇美材料:本公司董事會通過修正「民國一○三年股東常會相關事宜」

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/04/242.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館 多媒體視聽室)4.召集事由:(1).本公司董事會業已於民國一○三年二月二十六日通過「訂定民國 一○三年股東常會相關事宜」一案。(2).本公司民國一○三年股東常會,更正後內容如下:股東常會召開時期:103/06/06上午九時整(一)宣佈開會(二)主席致詞(三)報告事項1.民國一○二年度營業報告書。2.民國一○二年度審計委員會查核報告書。3.於中國江蘇省昆山市新增投資興建前後段偏光板廠。4.民國一○二年度關係人捐贈執行內容報告。(四)承認事項(1).民國一○二年度財務報表及營業報告書案。(2).民國一○二年度盈餘分配案。(五)討論事項(1).資本公積發放現金案。(2).民國一○二年度盈餘轉增資發行新股案。(3).解除董事及其代表人競業限制案。(4).修訂「公司章程」案。(5).修訂「資金貸與他人處理程式」案。(6).修訂「背書保證處理程式」案。(7).修訂「取得或處分資產處理程式」案。(六)臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:受理股東提案期間及處所:期間:自民國一○三年三月二十八日起至民國一○三年四月八日止處所:台南市善化區木柵港西路13號,奇美材料科技(股)公司/股務單位

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