高雄市警察局苓雅分局民國102年10月16日獲報，指有男子騎電動機車在超商提領鉅額現金，形跡可疑，警員趕往盤查，當場查獲龔姓男子攜新台幣282萬元及中國銀聯卡107張等，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。
雄檢檢察官向法院聲押龔男獲准，並指揮警政署刑事局南部打擊犯罪中心、高雄市警察局苓雅分局組成專案小組蒐證後，先於102年12月拘提集團在台車手吳姓男子等5人，都被羈押禁見，查扣800多萬元、中國銀聯卡61張等，也發現是橫跨台、菲、大陸的詐騙集團。
高雄地檢署襄閱主任檢察官黃元冠表示，檢方循兩岸司法互助管道及洽請外交部駐菲律賓代表處及刑事警察局駐菲律賓聯絡官與菲國及大陸接洽，再於4月1日跨國同步執行台、菲、大陸三方聯合查緝行動，逮捕首腦何姓男子等46人。
在菲律賓逮捕的台籍詐騙機房幹部何姓男子等35人，由外交部洽請菲國協助於今天上午由18位警官押解，搭乘馬尼拉航空PR869號班機返抵桃園國際機場，經警方初訊後，解送高雄地檢署複訊。