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零壹科技:本公司董事會決議增訂103年股東常會討論案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/04/232.股東會召開日期:103/06/093.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓4.召集事由:股東會提案如下:(一)報告事項: 1.本公司102年度營業報告。 2.監察人查核102年度決算表冊報告。(二)承認事項 1.102年度營業報告書及財務報表,提請承認。 2.102年度盈餘分配案,提請承認。(三)討論事項: 1.討論以資本公積發放現金股利案。 2.討論修訂資金貸與他人作業程式案。 3.討論修訂取得或處分資產處理程式案。(四)選舉事項:本公司第十二屆董事監察人選任案。(五)其他議案:解除本公司新任董事「競業禁止」討論案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/116.停止過戶截止日期:103/06/097.其他應敘明事項:無。

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