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康訊科技:補充公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.23 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/04/232.股東會召開日期:103/06/053.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之134.召集事由:一、報告事項(一)102年度營業報告。(二)監察人審查報告。(三)購買庫藏股計畫執行報告案。(四)本公司訂定「誠信經營守則」報告案。(本次新增補充議案)(五)本公司訂定「誠信經營作業程式及行為指南」報告案。(本次新增補充議案)(六)其他報告事項。二、承認事項(一) 102年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。(二) 102年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一)本公司「公司章程」修訂案。(二)本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。(三)本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)本公司「董監選舉辦法」修訂案。(五)本公司「資金貸與作業程式」修訂案。(六)本公司「背書保證作業程式」修訂案。(七)本公司董事全面改選案。(八)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/076.停止過戶截止日期:103/06/057.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。(電話:02-25936666)受理獨立董事候選人提名及股東會提案期間:自103年04月02日起至103年04月11日止。受理獨立董事候選人提名及股東會提案處所:新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務)。

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