第二條　第35款1.董事會決議日期:103/04/232.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):102,104,0005.預定買回之期間:103/04/24~103/06/236.預定買回之數量(股):2,180,0007.買回區間價格(元):19.46~38.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):10.0010.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由：擬審議依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買回本公司股份案。說明：1.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，本公司買回股 份應公告及申報之主要事項如下：。 (1)買回目的：維護公司信用及股東權益。 (2)買回種類：普通股。 (3)買回股份總金額上限：新台幣102,104仟元。 (4)預定買回之日期：2014年4月24日至2014年6月23日。 (5)預定買回數量上限：2,180,000 (6)買回區間價格：需等待會計師或證券承銷商出具合理性評估意見。 (7)買回方式：自證券商營業處所買回。 (8)依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，擬具不影響公司資本維持之聲 明書，詳如附件四。 2.提請 決議。 主席發言:會計師對此區間價格出具合理性評估意見書，請各位董事參考附件五。 鄭董事發言:當初公司IPO價格為38元，建議買回區間價格上限為38元。決議：1.買回區間價格為每股新台幣19.46元至38元之間。當公司股價低於所定區間價格 下限時，將繼續執行買回公司股份。 2.經主席徵詢全體出席董事，一致同意照案通過。 3.茲全權授權本公司陳言福董事長及繼任其職務之人得共同處理後續相關業務。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:本次買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之10，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之26.54，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，本次買回之股份並不影響本公司資本之維持。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:Kino Biotech Co., Ltd.依所定買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出外，餘對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率，並未產生重大影響或變動。18.其他證期局所規定之事項:無